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廣州白雲警方繳獲POS機28台和銀行卡200餘張

  法制網記者 鄧新健 法制網通訊員 謝錦煥 胡敏 陳立雄   自己開著一間五金店,不思量著好好做正當生意,卻暗中從事著違法犯罪活動,用虛假信息申報了一批POS機,專門為他人提供信用卡套現、“養卡”、提高信用額度等“服務”,通過對每筆交易收取一定費用的方式來非法獲利,儘管費盡心思用正當的店面作掩飾,但最終還是難逃法律的製裁。   記者今天從廣州白雲警方獲悉,經過縝密偵查,於近日搗毀了一個涉銀行卡犯罪的窩點,抓獲犯罪嫌疑人2名,繳獲作案用POS機28台、各類銀行卡200餘張。      ???“黑窩點”初現端倪      警方在日常工作中獲悉,一些群眾相傳在轄區人和鎮某裝飾材料城內有位店主可以提供一些涉及信用卡的服務,專門用來給一些持有信用卡且急用現金的事主套現之類的。該信息引起了白雲警方的重視,人和派出所民警立即對情況進行摸查核實。   民警在走訪調查過程中瞭解到,一些人都聽說過類似的情況,既有當面聽到那位店主主動提及介紹的,也有實際前往辦理過的,而所有的線索都指向了裝飾材料城C區的一間五金店。   隨後,民警經過調查,發現店內一樓是正兒八經的五金門面,出售各類五金材料,但店內還有一個違規搭建的閣樓,隱約可以看見擺有電腦、POS機等物品。      五金店“掛羊頭賣狗肉”      掌握了基本情況後,白雲警方初步認定該五金店店主涉嫌使用POS機從事非法經營的非法活動,並於8月28日9時許對該五金店進行突擊檢查,現場控制住店主許某、員工李某後,警方在閣樓里發現了POS機28台、各類銀行卡200餘張、電腦2台及相關賬本等涉案物品一批。   面對擺滿了一地的各類證據,嫌疑人交代在日常經營五金店的同時,先通過申報安裝甚至是提供虛假資料申報安裝POS機,再用別人交給他的各類銀行卡來從事非法經營的犯罪活動,現場繳獲的200多張銀行卡都是別人放在他這裡的。而為了招攬生意,嫌疑人也是想方設法,一方面是通過生活中的朋友圈子發佈消息,或者是對上門購買五金材料的人員主動介紹,另一方面則是花錢非法獲取大量的人員信息資料,然後逐一給對方打電話進行業務推銷。      多種方式非法獲利      經調查,嫌疑人許某自2013年起從事涉銀行卡犯罪活動,通過申報安裝POS機提供各種刷卡服務並收取一定的手續費,其主要業務範圍包括:   套現----對於那些持有信用卡的事主,急需現金但又不願意支付提現的手續費時,由嫌疑人向事主提供刷卡返現,並按低於銀行方面手續費的標準收取一定費用;   “養卡”----一些事主持信用卡消費後,在免費還款期限屆滿且無力還款時,由嫌疑人代事主還款,以規避不良信用記錄。待下一個刷卡消費周期開始時,再用事主的信用卡刷卡償還給嫌疑人,並向嫌疑人支付一定的費用;   提高信用額度----對一些經常使用信用卡消費、但是限額較低、需要提高信用額度的事主,由嫌疑人對事主的信用卡進行頻繁的刷卡消費和還款甚至預存現金,以此增加事主及其持有卡的良性記錄,從而申請辦理提升信用額度,嫌疑人從中收取一定費用。   在短短一年多的時間內,嫌疑人通過上述方式瘋狂作案,其經營額初步估計超過170萬元。白雲警方調查取證時,僅一家銀行打印出的交易清單就長達33頁A4紙。   目前,2名嫌疑人均已被警方依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。   法制網廣州2月23日電  (原標題:廣州白雲警方繳獲POS機28台和銀行卡200餘張) .
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